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優頻科技材料公司簡介

UP 成立於 1989 年，以台灣為據點向國際發展，是全球最具實力的耐磨鋼板生產企業之一，憑藉不斷的巨額資金投入及自主研發革新，UP 生產的耐磨鋼板、焊絲、焊條以及硬面再生修復工藝廣受全球使用者的支持及信賴。

優頻科技材料公司基本資料

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優頻科技材料公司新聞

本公司第一屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人   2021/7/8

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷: 周賢榮/本公司獨立董事 張永河/本公司獨立董事 郭春煌/本公司獨立董事4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數: 周賢榮 0股 張永河 0股 郭春煌 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項: 第一屆審計委員會推選周賢榮獨立董事為召集人。<摘錄公開資訊觀測站> 

本公司董事會選任董事長及副董事長   2021/7/8

1.董事會決議日:110/07/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興，優頻科技材料股份有限公司董事長副董事長:無4.新任者姓名及簡歷:董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興，優頻科技材料股份有限公司董事長副董事長:施志儒，優頻科技材料股份有限公司董事5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:110/07/077.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> 

本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)   2021/7/8

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理董事:黃騰逸/優頻科技材料(股)公司董事董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司海外業務部副總經理董事:富世全投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事獨立董事:周賢榮/實踐大學商學與資訊學院院長獨立董事:蔡哲瑋/國立清華大學材料科學工程學系助理教授獨立董事:楊美津/台灣東洋藥品工業股份有限公司-會計部經理暨管理中心資深經理3.新任者姓名及簡歷:董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長董事:施志儒/蘇州優霹耐磨複合材料有限公司董事董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司董事董事:雲端投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事獨立董事:周賢榮/優頻科技材料(股)公司獨立董事獨立董事:張永河/行政院經濟建設委員會財務處長獨立董事:郭春煌/ATLAS PROCESS Corp.(阿特拉司科技股份有限公司)CEO4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興2,808,858股董事:施志儒2,077,351股董事:林琪正83,916股董事:中華開發資本股份有限公司4,651,344股董事:張鈞傑:423,193股董事:雲端投資有限公司1,804,806股獨立董事:周賢榮 0股獨立董事:張永河 0股獨立董事:郭春煌 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:原監察人任期屆滿即廢除，改設置審計委員會取代監察人之職責。<摘錄公開資訊觀測站> 

本公司110年股東常會重要決議事項   2021/7/8

1.事實發生日:110/07/072.發生緣由:110年股東常會重要決議事項：(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。(二)承認109年度盈餘分配案。(三)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(九)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(十)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十一)選舉董事九席(含獨立董事三席)。董事當選名單：智柏宇投資有限公司代表人:陳建興施志儒林琪正中華開發資本股份有限公司張鈞傑雲端投資有限公司獨立董事當選名單：周賢榮張永河郭春煌(十二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> 

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)  2021/5/27

1.事實發生日:110/05/272.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/05/27(2)股東會召開日期:110/07/07(3)股東會召開時間:上午9時正(4)股東會召開地點:桃園巿中壢區春德路101號(和逸飯店桃園館)(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而須變更110年股東常會開會日期及地點等相關事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站> 

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